Société d'études et de conseils pour les entreprises
Nos services
Le Pack Due diligence a pour objectif de vous apporter des renseignements au sujet d'un potentiel partenaire, fournisseur ou client.
Mener une enquête d'honorabilité et de fiabilité avant la signature d'un contrat est importante dans l'anticipation des risques (financiers, réputationnels). Elle est donc une étape essentielle dans le processus décisionnel de toute entreprise.
RENSEIGNEMENT ET INVESTIGATION
Les sociétés des pays membre de l’OCDE ont l’obligation de réaliser une diligence raisonnable sur leurs clients et fournisseurs. Cela s’inscrit dans une démarche d’anticipation, de vigilance, de traitement performant des risques ainsi que d’identification des opportunités.
Le processus :
1. Évaluation juridique (vérifier l'activité, la domiciliation réelle et identifier les parties prenantes)
2. Évaluation réputationnelle (passif de l'entreprise)
3. Analyse de risques (tableau d'aide à la prise de décision)
Due diligence et réglementation
En France, les obligations légales sont détaillées par la loi dite SAPIN II
À l'international, c'est la convention de l'OCDE sur la lutte contre la corruption qui encadre la Due Diligence.